ENIGMA permet aux Cellules de Renseignement Financier nationales CRF (ou FIU en anglais) d’optimiser leurs enquêtes grâce à la corrélation multi-source, au contrôle AML/CTF, au profilage et l’analyse avancée des transactions financières.

Grâce à l’IA et à la technologie des graphes, ENIGMA ingère et corrèle vos données internes avec les informations issues du cyberespace telles que :

• Les Déclarations de soupçon (ou SARs)
• Les Rapports de transactions en espèces (ou CTRs)
• Les Cas archivés
• Les Données externes (transactions bancaires locales, rapports de CRF étrangères)

Elle permet de révéler des schémas complexes et de générer des informations exploitables

ENIGMA optimise l’efficacité opérationnelle et permet une collaboration sécurisée entre les différents services ou départements d’enquête.

Elle donne aux CRF les moyens de tracer la séquence des événements et de profiler les entités impliquées grâce à l’analyse sémantique, relationnelle, temporelle et géospatiale.