ENIGMA soutient les Cellules de Renseignement Financier (CRF ou FIU en anglais) nationales dans leurs enquêtes en s’appuyant sur la corrélation multi-source, le profilage avancé, le filtrage LAB/FT (AML/CTF screening), et l’analyse sophistiquée des transactions financières. 

Alimentée par une IA de rupture et des technologies de graphe, ENIGMA ingère et corrèle les sources internes (par exemple, les déclarations de soupçon ou SARs, les rapports de transactions en espèces ou CTRs, les cas archivés), les données externes (par exemple, les transactions bancaires locales, les rapports de CRF étrangères) et l’intelligence du cyberespace. Cela permet de découvrir des modèles complexes cachés et de générer des informations exploitables. 

La plateforme améliore l’efficacité opérationnelle grâce à un système avancé de gestion de cas, facilitant la collaboration sécurisée entre les équipes et les départements d’enquête. ENIGMA donne aux CRF les moyens de tracer la séquence des événements et de profiler les entités impliquées grâce à l’analyse sémantique, relationnelle, temporelle et géospatiale.